第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人袁建强、主管管帐工作负责人杨斌及管帐组织负责人高明辉声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

  第二节公司基本状况

  一、首要管帐数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

  二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

  1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节重要事项

  一、陈说期首要财务数据、财务指标发作变化的状况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  二、重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的施行发展状况

  □ 适用 √ 不适用

  选用会集竞价方法减持回购股份的施行发展状况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

  四、对2019年1-6月运营成绩的估计

  猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作大幅度变化的警示及原因阐明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券出资状况

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在证券出资。

  六、衍生品出资状况

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在衍生品出资。

  七、陈说期内招待调研、交流、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保状况

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期无违规对外担保状况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非运营性占用资金状况

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非运营性占用资金。

  中石化石油机械股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:000852 证券简称:石化机械布告编号:2019-016

  中石化石油机械股份有限公司

  第七届董事会第六次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第六次会议告诉于2019年4月13日经过电子邮件方法宣布,会议于2019年4月24日经过传真通讯方法举行。会议应参与董事9名,实践参与董事9名。会议的告诉、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩,所作抉择合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议经过了《公司2019年第一季度陈说》及正文。

  《公司2019年第一季度陈说》全文同日宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年第一季度陈说正文》(布告编号:2019-018)同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  2、审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

  《公司关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-019)同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  3、审议经过了《公司2019年度全面危险办理陈说》。

  董事会经审议承认:2018年度公司不存在内部操控严重缺点,内部操控整体有用。2019年公司将物资储藏办理危险、信誉危险和天然气加气事务安全危险3个危险作为重要危险进行要点管控。公司将采纳多种办法严控严重重要危险的发作,进一步完善危险办理机制,及时化解消除各类危险,防止系统性危险的发作。

  表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  上述第2项方案现已独立董事事前认可,并宣布独立定见。独立董事对上述方案的独立定见全文同日宣布于巨潮资讯网。

  三、备检文件

  1、第七届董事会第六次会议抉择。

  2、公司独立董事的独立定见。

  特此布告

  中石化石油机械股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:000852 证券简称:石化机械布告编号:2019-019

  中石化石油机械股份有限公司

  关于管帐方针改变的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日举行的第七届董事会第六次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》,本次管帐方针改变事项无需提交股东大会审议,相关管帐方针改变的具体状况如下:

  一、本次管帐方针改变状况概述

  1、改变原因

  财政部于2017 年公布了《企业管帐原则第22 号逐个金融工具承认和计量(修订)》、《企业管帐原则第23 号逐个金融财物搬运(修订)》、《企业管帐原则第24 号逐个套期管帐(修订)》及《企业管帐原则第37 号逐个金融工具列报(修订)》(总称“新金融工具原则”),公司自2019年1月1日起履行新金融工具原则,对管帐方针相关内容进行了调整。

  2、改变前公司选用的管帐方针

  本次改变前,公司的金融财物于初始承认时分为以下四类:以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物、持有至到期出资、应收金钱、可供出售金融财物;公司于财物负债表日对金融财物的账面价值进行检查,有客观依据标明该金融财物发作减值的,计提减值预备。

  3、改变后公司选用的管帐方针

  依据新金融工具原则,公司依据办理金融财物的事务形式和金融财物的合同现金流量特征,将金融财物划分为以下三类:以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化入他归纳收益的金融财物、以公允价值计量且其变化入当期损益的金融财物;公司以预期信誉丢失为根底对相关金融财物进行减值管帐处理并承认丢失预备。

  4、批阅程序

  公司于2019年4月24日举行第七届董事会第六次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩(2018年修订)》和《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引(2015年修订)》等有关规矩,公司本次管帐方针改变事项由董事会审议,无需提交股东大会审议。

  5、改变日期:2019年1月1日。

  二、本次管帐方针改变对公司的影响

  选用新金融工具原则对公司的财物、负债、股东权益不发生严重影响。

  于2019年1月1日,金融财物依照原金融工具原则和新金融工具原则的规矩进行分类和计量的效果比照如下:

  ■

  于2019年1月1日,履行新金融工具原则时金融工具分类和账面价值调理表如下:

  ■

  于2019年1月1日,公司对以摊余本钱计量的金融财物减值依照新金融工具原则要求进行了测算,测算的丢失预备与原原则下计提的坏账预备无严重差异。

  三、董事会关于本次管帐方针改变合理性的阐明

  公司董事会以为:本次公司管帐方针改变是依据财政部相关要求进行的合理改变,契合相关规矩,履行管帐方针改变可以客观、公允地反映公司财务状况和运营效果,不会对公司财务报表发生严重影响。赞同本次管帐方针改变。

  四、独立董事定见

  独立董事以为:本次管帐方针改变是依据财政部相关要求进行的调整,履行管帐方针改变可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果。相关决策程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同本次管帐方针改变。

  五、监事会定见

  监事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部相关要求进行的调整,相关决策程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。

  六、备检文件

  1、公司第七届董事会第六次会议抉择。

  2、公司第七届监事会第五会议抉择。

  3、独立董事的独立定见。

  特此布告

  中石化石油机械股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:000852 证券简称:石化机械布告编号:2019-017

  中石化石油机械股份有限公司

  第七届监事会第五次会议抉择布告

  本公司及监事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第五次会议告诉于2019年4月13日经过电子邮件方法宣布,会议于2019年4月24日经过传真通讯方法举行。会议应参与监事5名,实践参与监事5名。会议的告诉、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩,所作抉择合法有用。

  二、监事会会议审议状况

  1、审议经过了《公司2019年第一季度陈说》及正文。

  《公司2019年第一季度陈说》全文同日宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年第一季度陈说正文》(布告编号:2019-018)同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  监事会书面审阅定见:经审阅,监事会以为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

  2、审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

  《公司关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-019)同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  监事会经审阅以为:本次管帐方针改变是依据财政部的规矩进行的调整和改变,相关决策程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针的改变。

  表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

  三、备检文件

  1、七届五次监事会抉择。

  特此布告

  中石化石油机械股份有限公司监事会

  2019年4月26日

  中石化石油机械股份有限公司

  证券代码:000852 证券简称:石化机械布告编号:2019-018

  2019

  第一季度陈说

(责任编辑:DF398)