证券代码:002373 证券简称:千方科技布告编号: 2019-068

  债券代码:112622 债券简称:17千方01

  北京千方科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  北京千方科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2019年7月28日以邮件方式宣布会议告诉,于2019年8月7日下午14:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室举行。会议应到会董事9名,实践到会董事9名。会议由董事长夏曙东先生掌管,公司监事和高管人员列席,会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。会议审议并通过了如下抉择:

  二、董事会会议审议状况

  1、 审议通过了《关于管帐方针改变的方案》;

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  具体内容请拜见同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于管帐方针改变的布告》。

  此项方案独立董事宣布的独立定见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、 审议通过了《2019年半年度陈述及摘要》;

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  《2019年半年度陈述摘要》于同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、 审议通过了《2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》;

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  具体内容请拜见同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》。

  4、 审议通过了《关于展开外汇套期保值买卖的方案》;

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  赞同公司与部属子公司依据实践事务展开状况,在董事会审议通往后的12个月内,运用不超越等值1.5亿美元的自有资金展开外汇套期保值买卖。在上述额度范围内,资金可循环运用。

  具体内容请拜见同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于展开外汇套期保值买卖的布告》。

  5、 审议通过了《关于对外捐献的方案》。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  赞同公司向北京市海淀教育基金会捐献人民币算计90万元,自2019年起分3年以钱银资金方式非限定性捐献给北京市海淀教育基金会,每年30万元人民币,用于促进海淀教育事业展开的相关项目,就本次捐献事项公司拟与北京市海淀教育基金会签署《捐献协议》。

  具体内容请拜见同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外捐献的布告》。

  此项方案独立董事宣布的独立定见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备检文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十八次会议抉择。

  特此布告。

  北京千方科技股份有限公司董事会

  2019年8月9日

(责任编辑:DF515)

推荐阅读