证券代码:603662 证券简称:柯力传感布告编号:2019-002

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  第三届监事会第五次会议抉择布告

  本公司监事会及全体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、监事会会议举行状况

  (一)宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“柯力传感”或“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)的举行契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》等相关法令、行政法规、规范性文件及《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的有关规则;

  (二)公司于 2019 年8月2日以电话方法向监事宣布监事会会议告诉;

  (三)本次会议于 2019 年 8 月 8 日 14:00 以现场方法在公司会议室举行;

  (四)本次会议应参会监事 3 名,实践参会监事 3 名;

  (五)本次会议由监事会主席郑坚伦掌管。

  二、监事会会议审议状况

  (一)审议并经过《关于运用征集资金置换前期已投入征集资金出资项目自筹资金的方案》。

  公司本次运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目的自筹资金81,613,305.53元。公司本次征集资金出资项目前期已投入资金为自筹资金,征集资金置换的时距离征集资金到账时刻未超越6个月。本次征集资金置换行为契合相关法令、法规的规则以及发行请求文件的相关组织,没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突,不影响征集资金出资项目的正常进行,也不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象。

  表决成果:3 票赞同;0 票对立;0 票放弃。

  (二)审议并经过《关于运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目资金并以征集资金等额置换的方案》。

  为进步公司全体资金运用功率、合理改善征集资金出资项目的金钱付出方法、下降资金本钱,依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》、《宁波柯力传感科技股份有限公司征集资金运用办理制度》等相关规则,公司决定在征集资金出资项目施行期间,依据实践状况运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目中的原材料、设备收购、基建等金钱,一起以征集资金等额置换,该部分等额置换资金视同征集资金出资项目已运用资金。

  公司运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目中触及的金钱,将有利于进步公司全体资金运用功率、合理改善征集资金出资项目的金钱付出方法,加速公司收据的周转速度,下降公司资金本钱,契合公司及股东的利益,不影响公司征集资金出资项目的正常进行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。

  表决成果:3 票赞同;0 票对立;0 票放弃。

  (三)审议并经过《关于公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》。

  为进步征集资金运用功率,合理运用部分暂时搁置征集资金,添加公司现金财物收益,在不影响征集资金出资项目的资金运用进展组织及确保征集资金安全的前提下,运用总额不超越41,000万元的搁置征集资金,用于购买低危险、安全性高、满意保本要求且产品发行主体可以供给保本许诺的短期保本型理财产品(包含但不限于银行固定收益型或保本起浮收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭据等),运用期限自董事会审议经过之日起12个月。在前述运用期限及额度范围内,资金可循环翻滚运用,期满后偿还至公司征集资金专项账户。

  表决成果:3 票赞同;0 票对立;0 票放弃。

  三、备检文件

  第三届监事会第五次会议抉择

  特此布告。

  宁波柯力传感科技股份有限公司监事会

  2019 年 8 月 8 日

(责任编辑:DF515)

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